Nacional
El que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convalide el amparo concedido por el juez décimo sexto de distrito, Gabriel Regis...
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El que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convalide el amparo concedido por el juez décimo sexto de distrito, Gabriel Regis...
Los jueces federales se han enquistado como los enemigos más tenaces que tiene el gobierno federal para hacer sus labores de inteligencia financiera, con...
En el último sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera perdió más de 37 mil 434 millones de pesos en tribunales, el 84.8 por ciento...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lanzó la convocatoria para la evaluación antilavado de dinero dirigida a las personas...
Pablo Gómez aseguró que al mostrar estos datos sobre la asociación, se está transparentando la información. Ante la pregunta sobre si se le quitaría a...
El presidente López Obrador habló sobre la salud de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien fue hospitalizado durante el...
Pablo Gómez también informó sobre los avances en la investigación de corrupción sobre el caso de Genaro García Luna y recordó que hay dos...
La UIF confirmó que se investiga a Latinus desde mayo de 2021 por actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción....
El periodista Carlos Loret de Mola afirmó que el gobierno federal pretende acabar con Latinus, “con nosotros”, luego de conocerse la versión periodística de...
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que hubo un fraude en la compra del programa de espionaje “Pegasus” -el cual se usó...