Política
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga transferencias millonarias internacionales de la Inmobiliaria Algerman, cuyos socios son el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero;...
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga transferencias millonarias internacionales de la Inmobiliaria Algerman, cuyos socios son el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero;...
El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría...
Santiago Nieto presentó este lunes su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Presidencia de la República informó que el secretario de...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México presentó ante la Fiscalía General cinco denuncias contra 25 personas que estarían involucradas en la presunta...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sigue la ruta del dinero que al menos...
La bancada de Morena en el Senado presentó un punto de acuerdo que propone que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda,...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una demanda civil en Estados Unidos para recuperar el dinero vinculado a las operaciones de lavado de dinero...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a caro de Santiago Nieto, presentó ante la...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una sexta denuncia en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, Odebrecht, 33 empresas...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio positivo a COVID-19, por lo que se mantendrá en aislamiento. Nieto...