Nacional
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) negó que hubiera bloqueado las cuentas bancarias de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus, hijo y...
Hola, ¿que estas buscando?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) negó que hubiera bloqueado las cuentas bancarias de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus, hijo y...
El juzgado de Miami donde se mantenía el caso del gobierno mexicano contra los socios de Genaro García Luna desestimó todas las reclamaciones restantes,...
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea...
La sentencia contra Genaro García Luna -quien fuera mano derecha de Felipe Calderón- y su esposa Linda Cristina Pereyra deja claro “un esquema de...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, sostuvo que derivado de juicios emprendidos por casos de corrupción o de lavado de...
El que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convalide el amparo concedido por el juez décimo sexto de distrito, Gabriel Regis...
Los jueces federales se han enquistado como los enemigos más tenaces que tiene el gobierno federal para hacer sus labores de inteligencia financiera, con...
En el último sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera perdió más de 37 mil 434 millones de pesos en tribunales, el 84.8 por ciento...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lanzó la convocatoria para la evaluación antilavado de dinero dirigida a las personas...
Pablo Gómez aseguró que al mostrar estos datos sobre la asociación, se está transparentando la información. Ante la pregunta sobre si se le quitaría a...