“No hay ninguna evidencia, de acuerdo con la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) y el gobierno de México, en particular el gabinete de seguridad” de que la empresa bajacaliforniana Inteliproof Efficient y otras personas físicas y morales que fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, estén vinculados con algún grupo delictivo.
Mencionó que el mismo día en que se publicaron las sanciones estadunidenses, la UIF señaló en un comunicado que encontró irregularidades en las empresas, “pero no se tiene ninguna prueba de que estén vinculados con algún grupo delictivo ni tampoco se ha recibido información por parte de Estados Unidos de por qué dicen que están vinculados a un grupo delictivo”.
Precisó que “irregularidades quiere decir que a lo mejor no han reportado adecuadamente sus impuestos, sus ingresos y sus egresos” y fueron sancionadas, “pero de ahí a que estén vinculados con un grupo delictivo, pues es otra cosa”.
Fuente: La Jornada
