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Lanza UIF convocatoria para obtener la certificación antilavado de dinero mediante un examen

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lanzó la convocatoria para la evaluación antilavado de dinero dirigida a las personas interesadas en obtener la certificación en esta materia.

En especial, para los que se dediquen a actividadesconsideradas como vulnerables o susceptibles a que sean utilizadas para el blanqueo de activos como joyerías, empresas de blindaje de vehículos, inmobiliarias, venta de arte, casinos, distribuidoras de automóviles y activos virtuales entre otras.

También para profesionistas como notarios, fedatarios, contadores, agentes aduanales, abogados, traslado y custodia de valores, tarjetas de servicio y crédito, así como cheques de viajero.

Deben estar preparados para poder prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita de acuerdo a la ley antilavado.

Fuente: El Universal

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