La Unidad de Inteligencia Financiera denunci\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica al ex procurador Jes\u00fas Murillo Karam\u00a0por operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, tr\u00e1fico de influencias y defraudaci\u00f3n fiscal, por contratos que recibi\u00f3 una empresa familiar por parte de la Secretar\u00eda de Comunicaciones y Transportes cuando \u00e9l era funcionario, y por movimientos en el extranjero por 26 millones pesos y casi tres millones de d\u00f3lares. <\/p>\n\n\n\n
En una tarjeta informativa, la UIF inform\u00f3 que detect\u00f3 que el ex procurador de la Rep\u00fablica \u201cposiblemente\u201d est\u00e9 relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, lavado de dinero, tras un an\u00e1lisis de riesgos que realizaron respecto a Personas Expuestas Pol\u00edticamente relacionadas con la investigaci\u00f3n Pandora Papers, entre las que se encuentra Jes\u00fas Murillo Karam. <\/p>\n\n\n\n
Precisaron que tras este an\u00e1lisis se identific\u00f3 al ex procurador como una persona que \u201cposiblemente est\u00e9 relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, delito previsto en el C\u00f3digo Penal Federal (Art\u00edculo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, result\u00f3 beneficiada con contratos del gobierno federal cuando \u00e9ste se desempe\u00f1aba en su cargo\u201d. <\/p>\n\n\n\n
Y se identific\u00f3 que esa empresa, espec\u00edficamente de 2013 a 2015 \u201cobtuvo licitaciones por parte de la Secretar\u00eda de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso la PEP ten\u00eda como secretario al hijo del entonces Titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trat\u00f3 de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a trav\u00e9s de influencias se benefici\u00f3 con contratos a la empresa familiar\u201d. <\/p>\n\n\n\n
Explicaron que esta empresa, adem\u00e1s, cuenta con caracter\u00edsticas irregulares desde su constituci\u00f3n, como que los domicilios registrados no son acordes con las actividades que dijo que realizaba, adem\u00e1s de que declar\u00f3 deducciones siempre similares a sus ingresos acumulables. <\/p>\n\n\n\n
La UIF inform\u00f3 que tambi\u00e9n pudieron identificar que el ex procurador recibi\u00f3 2.8 millones de d\u00f3lares por concepto de un retorno de inversi\u00f3n en el extranjero, y entre 2020 y 2021 coloc\u00f3 26.5 millones de pesos en cuentas propias en el extranjero, montos que nunca declar\u00f3 ante las autoridades fiscales. <\/p>\n\n\n\n
Por lo que este lunes, 14 de noviembre, presentaron una denuncia formal ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica en contra de Jes\u00fas Murillo Karam por el delito de recursos de procedencia il\u00edcita, adem\u00e1s de los posibles delitos de tr\u00e1fico de influencias y defraudaci\u00f3n fiscal. <\/p>\n\n\n\n
Agregaron, que esta indagatoria se dio como parte de los compromisos internaciones que tiene la UIF con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero, el uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras denominadas para\u00edsos fiscales. <\/p>\n\n\n\n
Por lo que \u201cla UIF no pod\u00eda ignorar en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers y derivado de la declaraci\u00f3n p\u00fablica emitida por el GAFI, al ser consideradas operaciones at\u00edpicas e inusuales que tienen como denominador com\u00fan garantizar la opacidad a sus clientes, escondiendo, en muchas ocasiones, el posible origen il\u00edcito de los recursos en sociedades de papel o fideicomisos, as\u00ed como por vincularse a temas de corrupci\u00f3n, lavado de activos, evasi\u00f3n y defraudaci\u00f3n fiscal, entre otros\u201d. <\/p>\n\n\n\n