Un Tribunal Federal ratific\u00f3 el auto de formal prisi\u00f3n dictado contra Rafael Antonio Olvera Amezcua, ex due\u00f1o de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita. <\/p>\n\n\n\n
La magistrada Gabriela Guadalupe Rodr\u00edguez Escobar declar\u00f3 infundados los argumentos que hizo valer el indiciado, quien asegur\u00f3 que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) obtuvo informaci\u00f3n bancaria en su contra sin orden judicial. <\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la FGR, desde febrero de 2011 a agosto de 2014, Olvera Amezcua y otras personas autorizaron expedientes de cr\u00e9dito incompletos, con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, en contra de lo previsto en la Ley de Ahorro y Cr\u00e9dito Popular. <\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se detect\u00f3 un esquema de triangulaci\u00f3n de recursos entre dos empresas, dinero que despu\u00e9s fue transferido al extranjero, recursos que pertenec\u00edan a ahorradores, y que se presume ascendieron a 3 mil 844 millones 827 mil 621 pesos. <\/p>\n\n\n\n
Rodr\u00edguez Escobar consider\u00f3 que las presuntas pruebas demuestran que Olvera Amezcua ten\u00eda el 98.64 por ciento de las acciones de la Sofipo, por lo que \u201ces dable afirmar que el procesado ten\u00eda conocimiento del origen de las transferencias, pues las mismas derivaron de simulaciones de contratos de cr\u00e9dito\u2026y, por ende, es posible inferir que no le era ajeno lo que suced\u00eda en la Sociedad Financiera Popular\u201d. <\/p>\n\n\n\n
La FGR se\u00f1al\u00f3, por ejemplo, que de julio a octubre de 2014, el ex due\u00f1o de la Sofipo, por interp\u00f3sita persona transfiri\u00f3 recursos de procedencia il\u00edcita del territorio nacional al extranjero por la cantidad de un mill\u00f3n 790 mil euros, los cuales en dicha \u00e9poca equival\u00edan a 31 millones 105 mil pesos. <\/p>\n\n\n\n
Mientras que, de junio de 2013 a noviembre de 2014, transfiri\u00f3 recursos de procedencia il\u00edcita por un monto de 11 millones 930 mil euros, equivalentes a 210 millones 420 mil pesos.<\/p>\n\n\n\n
El pasado 2 de marzo, el gobierno de Estados Unidos deport\u00f3 a M\u00e9xico a Olvera Amezcua, despu\u00e9s de m\u00e1s de seis a\u00f1os de evadir a la justicia, situaci\u00f3n que permiti\u00f3 a la FGR cumplimentar diversas \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
Olvera Amezcua es se\u00f1alado por supuestamente defraudar a m\u00e1s de seis mil personas, la mayor parte adultos mayores. Se presume que desvi\u00f3 m\u00e1s de 7 mil 500 millones del dinero de los ahorradores. <\/p>\n\n\n\n
De igual manera, probablemente defraud\u00f3 a empresas que aportaron recursos a Ficrea y una vez hecha la captaci\u00f3n de recursos, realiz\u00f3 la triangulaci\u00f3n de estos con sociedades an\u00f3nimas, lo que provoc\u00f3 la quiebra de la Sofipo y el da\u00f1o patrimonial consecuente a sus ahorradores. <\/p>\n\n\n\n
Las investigaciones est\u00e1n en manos de la Fiscal\u00eda Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y de la Fiscal\u00eda Especializada de Control Competencial (FECOC), motivo por el cual enfrenta diversos procesos penales. <\/p>\n\n\n\n