BBVA, el banco con mayor n\u00famero de operaciones en M\u00e9xico, acumul\u00f3 16 sanciones por 6 millones 287 mil\u00a0pesos por incumplir con controles para prevenir conflictos y lavado de dinero. <\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la actualizaci\u00f3n de junio del portal de sanciones de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), BBVA recibi\u00f3 cuatro sanciones, por 503 mil pesos cada una,\u00a0por incumplir con disposiciones relativas a redes de medios de disposici\u00f3n, ocurridas en 2018. <\/p>\n\n\n\n
Mientras que recibi\u00f3 otras once multas, por 403 mil pesos cada una, por incumplir en prevenci\u00f3n de lavado de dinero, tambi\u00e9n ocurridas en 2018. Tambi\u00e9n fue multado por 241 mil pesos por no atender requerimientos de informaci\u00f3n dentro del plazo. <\/p>\n\n\n\n
Las sanciones de la CNBV son impugnables y en el detalle no se muestra si la instituci\u00f3n financiera ya realiz\u00f3 el pago de las mismas. <\/p>\n\n\n\n
En total, el portal muestra 71 sanciones en contra de distintos bancos que\u00a0incumplieron\u00a0con las normas requeridas por la CNBV, entre ellos Santander, Sabadell, HSBC, Banco Shinhan, Bankaool y Afirme. <\/p>\n\n\n\n