{"id":44047,"date":"2022-03-07T09:46:22","date_gmt":"2022-03-07T15:46:22","guid":{"rendered":"https:\/\/nvnoticias.mx\/?p=44047"},"modified":"2022-03-07T09:46:24","modified_gmt":"2022-03-07T15:46:24","slug":"alerta-eu-que-la-corrupcion-limita-al-lavado-en-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/2022\/03\/07\/alerta-eu-que-la-corrupcion-limita-al-lavado-en-mexico\/","title":{"rendered":"Alerta EU que la corrupci\u00f3n limita al lavado en M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"\n

El combate al lavado<\/strong> en M\u00e9xico se ve obstaculizado por la corrupci\u00f3n<\/strong>, la falta de capacidad de investigaci\u00f3n y por la carencia de cooperaci\u00f3n interinstitucional, asegur\u00f3 el Departamento de Estado de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el segundo volumen del\u00a0Informe Sobre la Estrategia Internacional de Control de Narc\u00f3ticos<\/em>, \u201caunque las autoridades reconocen el abuso en ciertos sectores por parte de los lavadores de dinero, las respuestas de las fuerzas del orden est\u00e1n limitadas por la\u00a0corrupci\u00f3n\u00a0<\/strong>y la falta de capacidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En el reporte tambi\u00e9n se asegura que, seg\u00fan la base de datos del Consejo de la Judicatura Federal, en 2018 solamente se presentaron nueve condenas por lavado de dinero<\/strong>, 19 en 2019 y tres en 2020, lo que, seg\u00fan ellos, demuestra el bajo nivel de persecuci\u00f3n contra este delito.<\/p>\n\n\n\n

El Departamento de Estado asegur\u00f3 que a estos problemas se han sumado resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) que han obstaculizado la lucha en contra de este delito.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el departamento, hubo dos decisiones en 2017 con las que la SCJN contribuy\u00f3 a que se pudieran descongelar cuentas y desestimar casos, lo que complica el combate al lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

El primero fue en octubre, cuando el m\u00e1ximo tribunal dictamin\u00f3 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no pod\u00eda congelar cuentas sin la orden de un juez, ya que violaba protecciones constitucionales y el derecho al debido proceso.<\/p>\n\n\n\n

El segundo fue en noviembre cuando la Corte decidi\u00f3 que s\u00f3lo los registros obtenidos por orden judicial ser\u00edan admisibles, lo que \u201crestringi\u00f3 la capacidad de la FGR para presentar registros financieros durante procedimientos judiciales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Una tercera resoluci\u00f3n de la Corte cuestionada por el departamento fue la declaraci\u00f3n de invalidez de la ley de extinci\u00f3n de dominio en 2021. El reporte asegura que esta ley era una oportunidad para fortalecer a las autoridades al poder confiscar bienes para combatir al crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n

El Departamento de Estado afirm\u00f3 que son miles de millones de d\u00f3lares los que se lavan al a\u00f1o a trav\u00e9s del sistema financiero mexicano, principalmente, provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: El financiero<\/a> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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