La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mult\u00f3 al Banco del Bienestar, antes Banco del Ahorro Nacional de Servicios Financieros (Bansefi), as\u00ed como a otros bancos que operan en M\u00e9xico, por irregularidades en la prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la \u00faltima actualizaci\u00f3n del portal de sanciones de la CNBV, el Banco del Bienestar fue multado con 844,900<\/strong> pesos por omitir un reporte a la Secretar\u00eda de Hacienda por la expedici\u00f3n o pago de cheques de sus clientes en caja en 2019. Detall\u00f3 que el reporte deb\u00eda realizarse entre el 1 y el 12 de abril de ese a\u00f1o, pero la instituci\u00f3n bancaria no lo hizo.<\/p>\n\n\n\n Una de las sanciones fue impuesta el 16 de noviembre de este a\u00f1o, debido a que en abril de 2019 \u201comiti\u00f3 remitir a la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) un reporte por todas las operaciones relevantes que sus clientes o usuarios hayan realizado en los tres meses anteriores\u201d.<\/p>\n\n\n\n Una segunda sanci\u00f3n ocurri\u00f3 el 19 de noviembre, cuando la instituci\u00f3n bancaria no report\u00f3 a Hacienda \u201cpor cada operaci\u00f3n de expedici\u00f3n o pago de cheques de caja realizada con sus clientes o usuarios en los tres meses anteriores al citado mes de abril por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil d\u00f3lares\u201d.<\/p>\n\n\n\n El regulador tambi\u00e9n emiti\u00f3 cuatro multas contra BBVA M\u00e9xico <\/strong>por un total de 4.7 millones de pesos<\/strong> por no presentar la metodolog\u00eda que aplican para aprobar cr\u00e9ditos al consumo y comerciales en 2018.<\/p>\n\n\n\n Se\u00f1al\u00f3 que en 2018 el director general de la instituci\u00f3n bancaria \u201cno previ\u00f3 las medidas necesarias para que las transacciones del banco y el control interno fueran congruentes entre s\u00ed\u201d al no proponer medidas para evitar que el personal del banco cometiera actos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n Por otra parte, tambi\u00e9n omiti\u00f3 llevar un registro electr\u00f3nico de los reportes que hacen sus clientes y no cumpli\u00f3 con las obligaciones relativas al proceso crediticio, en 2018. Todas estas medidas impuestas por la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores pueden ser impugnadas por el banco.<\/p>\n\n\n\n Otras instituciones que tambi\u00e9n fueron sancionadas por la CNBV fue el\u00a0Banco Ve Por M\u00e1s, por\u00a02 millones 418 mil pesos\u00a0por incumplir obligaciones relativas al coeficiente de cobertura de liquidez en 2018; as\u00ed como\u00a0Actinver, con 2 millones 264 mil pesos\u00a0por no cumplir con las obligaciones relativas a la calificaci\u00f3n de cartera, as\u00ed como reservas preventivas.<\/p>\n\n\n\n Fuente: Infobae<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mult\u00f3 al Banco del Bienestar, antes Banco del Ahorro Nacional de Servicios Financieros (Bansefi), as\u00ed como a otros bancos que operan en M\u00e9xico, por irregularidades en la prevenci\u00f3n de lavado de dinero. De acuerdo con la \u00faltima actualizaci\u00f3n del portal de sanciones de la CNBV, el Banco […]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":26194,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[157],"tags":[5629,5397,162],"class_list":["post-34043","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","tag-banco-del-bienestar","tag-lavado-de-dinero","tag-portada","wp-image-borders"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34043","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34043"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34043\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34044,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34043\/revisions\/34044"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26194"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34043"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34043"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34043"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}