{"id":29462,"date":"2021-11-01T09:31:15","date_gmt":"2021-11-01T15:31:15","guid":{"rendered":"https:\/\/nvnoticias.mx\/?p=29462"},"modified":"2021-11-01T09:31:16","modified_gmt":"2021-11-01T15:31:16","slug":"denuncia-la-uif-a-25-personas-relacionadas-con-alex-saab","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/2021\/11\/01\/denuncia-la-uif-a-25-personas-relacionadas-con-alex-saab\/","title":{"rendered":"Denuncia la UIF a 25 personas relacionadas con Alex Saab"},"content":{"rendered":"\n<p>La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M\u00e9xico present\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General cinco denuncias contra 25 personas que estar\u00edan involucradas en la presunta red de lavado de dinero de la que la Justicia de Estados Unidos\u00a0se\u00f1ala\u00a0de\u00a0liderar al diplom\u00e1tico venezolano Alex Saab.<\/p>\n\n\n\n<p>El titular de la UIF, Santiago Nieto, escribi\u00f3 en su cuenta de Twitter que\u00a0ese organismo, perteneciente a la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, tambi\u00e9n\u00a0bloque\u00f3 m\u00e1s de 26 millones de pesos\u00a0(correspondientes a 1,2 millones de d\u00f3lares) y\u00a01,5 millones de d\u00f3lares\u00a0que tendr\u00edan relaci\u00f3n con el\u00a0caso de las despensas empaquetadas desde M\u00e9xico con destino a los Comit\u00e9s Locales de Abastecimiento y Producci\u00f3n (CLAP), un programa estatal venezolano para la distribuci\u00f3n de alimentos a familias vulnerables, y la &#8220;presunta red de lavado de dinero&#8221;\u00a0que dirigir\u00eda Saab, de la que se declarar\u00e1 no culpable, seg\u00fan su defensa.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"es\" dir=\"ltr\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/AccionesUIF?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#AccionesUIF<\/a> Sobre el caso de las despensas CLAP y la presunta red de lavado de dinero del empresario colombiano Alex \u201cS\u201d en M\u00e9xico, la UIF present\u00f3 5 denuncias ante <a href=\"https:\/\/twitter.com\/FGRMexico?ref_src=twsrc%5Etfw\">@FGRMexico<\/a> vs 25 sujetos involucrados; adem\u00e1s de bloquear m\u00e1s de 26 millones de pesos y 1.5 millones de d\u00f3lares<\/p>&mdash; Santiago Nieto (@SNietoCastillo) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/SNietoCastillo\/status\/1454866820498853892?ref_src=twsrc%5Etfw\">October 31, 2021<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Nieto inform\u00f3 que el\u00a0ente que dirige present\u00f3 adem\u00e1s una denuncia ante la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica (SFP), organismo anticorrupci\u00f3n estatal, y asuntos internos de la Fiscal\u00eda contra funcionarios de\u00a0UIF y de la\u00a0Procuradur\u00eda General\u00a0durante la gesti\u00f3n del expresidente\u00a0Enrique Pe\u00f1a Nieto, por su participaci\u00f3n\u00a0&#8220;en un\u00a0acuerdo reparatorio ilegal\u00a0derivado de compra de alimentos a sobreprecio para Venezuela&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Cabe recordar que la UIF\u00a0ya hab\u00eda\u00a0bloqueado del sistema financiero mexicano a 19 personas\u00a0que aparec\u00edan en la lista de la\u00a0Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) de EU., entre las que se encuentran la vicepresidenta venezolana\u00a0Delcy Rodr\u00edguez y el ministro de Petr\u00f3leo, Tareck El Aissami.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde enero de 2019, el Departamento del Tesoro y la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s) trabajan en conjunto con la UIF en las investigaciones relacionadas con Saab.<\/p>\n\n\n\n<p>Este lunes se espera que el tambi\u00e9n empresario colombiano comparezca ante el juez\u00a0John O&#8217;Sullivan, del\u00a0tribunal del\u00a0Distrito Sur de Florida, quien le\u00a0imput\u00f3\u00a0ocho cargos, siete de ellos\u00a0por presunto\u00a0lavado de dinero y uno por supuesta conspiraci\u00f3n para cometer este delito. El enviado especial de Venezuela fue\u00a0extraditado\u00a0el pasado 16 de octubre a EU luego de permanecer detenido en Cabo Verde durante 16 meses.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: RT<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M\u00e9xico present\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General cinco denuncias contra 25 personas que estar\u00edan involucradas en la presunta red de lavado de dinero de la que la Justicia de Estados Unidos\u00a0se\u00f1ala\u00a0de\u00a0liderar al diplom\u00e1tico venezolano Alex Saab. 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