{"id":26534,"date":"2021-10-04T09:12:06","date_gmt":"2021-10-04T14:12:06","guid":{"rendered":"https:\/\/nvnoticias.mx\/?p=26534"},"modified":"2021-10-04T09:12:07","modified_gmt":"2021-10-04T14:12:07","slug":"uif-seguira-huella-de-dinero-de-politicos-en-el-extranjero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/2021\/10\/04\/uif-seguira-huella-de-dinero-de-politicos-en-el-extranjero\/","title":{"rendered":"UIF seguir\u00e1 huella de dinero de pol\u00edticos en el extranjero"},"content":{"rendered":"\n<p>La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), sigue la ruta del dinero que al menos 3 mil mexicanos movieron a para\u00edsos fiscales, entre ellos funcionarios del actual gobierno, en el caso conocido como Pandora papers.<\/p>\n\n\n\n<p>Ayer, el titular de la UIF, Santiago Nieto, inform\u00f3 a trav\u00e9s de Twitter que la unidad a su cargo ya investiga el caso como parte de la lucha anticorrupci\u00f3n emprendida por el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"es\" dir=\"ltr\">Hemos visto la investigaci\u00f3n period\u00edstica denominada Pandora papers. La <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/UIF?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#UIF<\/a> ya inici\u00f3 la investigaci\u00f3n en M\u00e9xico, cumpliendo con el compromiso del Presidente <a href=\"https:\/\/twitter.com\/lopezobrador_?ref_src=twsrc%5Etfw\">@lopezobrador_<\/a> de combatir  corrupci\u00f3n. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales<\/p>&mdash; Santiago Nieto (@SNietoCastillo) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/SNietoCastillo\/status\/1444722459639431170?ref_src=twsrc%5Etfw\">October 3, 2021<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>A consulta de<strong> EL UNIVERSAL la UIF<\/strong> indic\u00f3 que en este caso deber\u00e1 seguir la ruta del dinero supuestamente utilizado en negocios offshore. Fuentes consultadas indicaron adem\u00e1s que hasta el momento se tiene certeza de la existencia de operaciones inusuales o irrelevantes, pero que a\u00fan se desconoce si los recursos son de origen ilegal.<\/p>\n\n\n\n<p>El caso Pandora papers surgi\u00f3 de una filtraci\u00f3n masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s) y publicada en M\u00e9xico por Quinto Elemento Lab.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n refiere que negocios offshore de al menos 3 mil mexicanos movieron fortunas a para\u00edsos fiscales en contubernio con bancos, asesores y despachos legales.<\/p>\n\n\n\n<p>Destac\u00f3 que entre los nombres que surgieron durante la investigaci\u00f3n del ICIJ est\u00e1n Julio Scherer, exconsejero jur\u00eddico de la Presidencia y quien, hasta hace unas semanas era considerado uno de los hombres m\u00e1s cercanos al Ejecutivo; Jorge Arganis D\u00edaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador morenista Armando Guadiana y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, director general de la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE).<\/p>\n\n\n\n<p>El esquema descrito por la investigaci\u00f3n indica que mexicanos crearon sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, aviones y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y ahorrar las utilidades de los negocios.<\/p>\n\n\n\n<p>Scherer es se\u00f1alado porque en marzo de 2011 recibi\u00f3 50 mil acciones de una sociedad de papel en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas llamada 3202 Turn Ltd, que controlaba a otra empresa de Florida, denominada 3202 Turn LLC, propietaria de un condominio en Miami, Estados Unidos, valuado en 1.5 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n<p>Guadiana es se\u00f1alado por crear en 2007 un fideicomiso de 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, empresa basada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y cuyos gestores de activos son los integrantes del despacho paname\u00f1o Alem\u00e1n, Cordero, Galindo &amp; Lee.<\/p>\n\n\n\n<p>Para registrar el fideicomiso, el morenista afirm\u00f3 que su ingreso anual eran 600 mil d\u00f3lares y que su patrimonio superaba 28 millones de d\u00f3lares distribuidos en empresas mineras, inversiones y propiedades, tras designar a sus hijos como beneficiarios.<\/p>\n\n\n\n<p>Arganis aparece como due\u00f1o de la empresa Desbond Finance Limited, con sede en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y registrada desde febrero de 1998, un mes despu\u00e9s de que el funcionario ingres\u00f3 a la Secretar\u00eda de Obras y Servicios de la capital. Desde ese a\u00f1o y hasta mayo de 2003, cuando era funcionario del gobierno de L\u00f3pez Obrador en la capital, Arganis dispuso de un poder general sobre la empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Abdala aparece porque se convirti\u00f3 en accionista offshore cuando Bartlett D\u00edaz despachaba como senador y es due\u00f1a de 10 mil acciones de una sociedad paname\u00f1a de papel que no tiene empleados ni oficinas. En el caso de M\u00e9xico tambi\u00e9n aparecen nombres de siete pol\u00edticos, adem\u00e1s de los hijos y hermanos de exgobernadores priistas y panistas, miembros actuales de gabinetes estatales e integrantes del PVEM, por lo que las investigaciones de la UIF tambi\u00e9n los incluir\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n<p>Los funcionarios mencionados en la investigaci\u00f3n y que, por ley, est\u00e1n obligados a hacer p\u00fablicas sus declaraciones patrimoniales, han omitido consignar que participan en sociedades asentadas en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, la investigaci\u00f3n expone los negocios extraterritoriales del rey de Jordania y de los presidentes de Ecuador, Chile y Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: El Universal <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), sigue la ruta del dinero que al menos 3 mil mexicanos movieron a para\u00edsos fiscales, entre ellos funcionarios del actual gobierno, en el caso conocido como Pandora papers. 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