La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), present\u00f3 una denuncia para que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) investigue a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, el abogado Armando G\u00f3mez Mart\u00ednez, por presunta evasi\u00f3n fiscal de m\u00e1s de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, revelaron funcionarios federales.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia se present\u00f3 ante la Oficial\u00eda de Partes de la FGR el pasado 8 de septiembre, al considerar que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005, indicaron las fuentes consultadas.<\/p>\n\n\n\n
El a\u00f1o pasado, de acuerdo con datos de la plataforma en Internet Open Corporates, donde se puede consultar informaci\u00f3n de las compa\u00f1\u00edas en el mundo, entre mayo y junio pasados, la empresa Great Tallent LLC, cambi\u00f3 de director y Gloria Trevi fue sustituida en la direcci\u00f3n del corporativo, cargo que recay\u00f3 en su esposo.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con testimonios ministeriales, en la querella presentada se menciona que entre las transferencias por las que no se habr\u00edan pagado impuestos se encuentra una por m\u00e1s de 7 millones de pesos, que sirvi\u00f3 para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo. La Jornada<\/em> busc\u00f3 ratificar la informaci\u00f3n con la UIF, pero el personal de la unidad se ci\u00f1\u00f3 a comentar que es un caso que no ha sido ventilado p\u00fablicamente.<\/p>\n\n\n\n G\u00f3mez Mart\u00ednez fue detenido en noviembre de 1999 por autoridades de Estados Unidos al detectarse que intentaba trasladar a M\u00e9xico, sin realizar la declaraci\u00f3n correspondiente, 410 mil d\u00f3lares en efectivo.<\/p>\n\n\n\n El litigante obtuvo libertad condicional, pero viol\u00f3 el acuerdo al que hab\u00eda llegado y sin autorizaci\u00f3n retorn\u00f3 a M\u00e9xico, por lo que se emiti\u00f3 una orden de captura en su contra. En febrero de 2005, tras declararse culpable del delito de contrabando de dinero, fue sentenciado a cuatro meses de prisi\u00f3n, los cuales cumpli\u00f3 en ese mismo a\u00f1o en la prisi\u00f3n de La Villa, en Hidalgo, Texas.<\/p>\n\n\n\n Por lo que hace a Gloria Trevi, la cantante y empresaria, enfrent\u00f3 en 1999 las consecuencias de una denuncia presentada en contra de ella y quien en ese entonces era su pareja sentimental, el representante art\u00edstico Sergio Andrade. Ambos fueron acusados de rapto, corrupci\u00f3n, abuso y violaci\u00f3n de menores.<\/p>\n\n\n\n Por ese caso, durante casi 10 meses estuvieron pr\u00f3fugos de la justicia, hasta que fueron detenidos por autoridades brasile\u00f1as. En ese pa\u00eds, Glor\u00eda Trevi y el coacusado pasaron m\u00e1s de tres a\u00f1os encarcelados, hasta que ella decidi\u00f3 allanarse a la extradici\u00f3n y fue devuelta a M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n Durante el proceso, un juez de Chihuahua, entidad donde se hab\u00eda librado el mandamiento judicial en su contra, consider\u00f3 que la fiscal\u00eda local no hab\u00eda presentado pruebas suficientes y determin\u00f3 absolverla de los cargos.<\/p>\n\n\n\n Fuente: La Jornada <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), present\u00f3 una denuncia para que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) investigue a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, el abogado Armando G\u00f3mez Mart\u00ednez, por presunta evasi\u00f3n fiscal de m\u00e1s de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, revelaron funcionarios federales. La […]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":25104,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[576],"tags":[],"class_list":["post-25103","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ocio","wp-image-borders"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25103","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25103"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25103\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25105,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25103\/revisions\/25105"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/25104"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25103"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25103"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25103"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Antecedentes penales<\/h3>\n\n\n\n