La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congel\u00f3 las cuentas de 25 personas f\u00edsicas y 15 personas morales vinculadas con proveedores electoral porque detect\u00f3 \u201cun conjunto identificadores de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita\u201d, asegur\u00f3 el titular del organismo, Omar Reyes.<\/p>\n\n\n\n
Explic\u00f3 la operaci\u00f3n: \u201cque el dinero dure muy poco en una cuenta y sea trasladado, que tengan traslados de cuentas con personas que no tengan una actividad comercial aparente con personas que sean estudiantes, adultas (mayores) y que no tengan esa relaci\u00f3n comercial aparente\u201d. Eso para nosotros son \u201cindicadores de riesgo. <\/p>\n\n\n\n
Reyes no confirm\u00f3 si entre ellos est\u00e1 Guadalupe Taddei, la ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral porque de acuerdo con el art\u00edculo 115 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito la lista es secreta y \u201csolamente la podemos entregar a las instituciones financieras y no financieras con las cuales se tiene que generar esta inmovilizaci\u00f3n de recursos\u201d, adem\u00e1s de que la carpeta\u00a0 de que investigaci\u00f3n tambi\u00e9n lo impide.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
Indic\u00f3 que en unos d\u00edas tendr\u00e1n el registro de cuentas de cada persona f\u00edsica o moral bloqueada, una vez que la banca les informe, y lo mismo sobre montos. <\/p>\n\n\n\n
-\u00bfPor qu\u00e9 decidieron intervenir? <\/p>\n\n\n\n
-Como cualquier an\u00e1lisis que realizamos, trabajamos sobre los reportes de operaciones inusuales, sospechosas o cualquier reporte que nos haga el sector bancario o no bancario, y si identificamos alg\u00fan tipo de irregularidad, buscamos entre nuestras bases de datos, compilamos, hacemos un an\u00e1lisis y vemos si hay la posibilidad de inmovilizar la cuenta, lo solicitamos. <\/p>\n\n\n\n
Precis\u00f3 que Pablo G\u00f3mez, como titular de la UIF, fue quien realiz\u00f3 los primeros bloqueos ante esta red y \u201c\u00e9l denunci\u00f3 tambi\u00e9n ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica\u201d. <\/p>\n\n\n\n
-\u00bfQu\u00e9 irregularidad les llam\u00f3 la atenci\u00f3n? <\/p>\n\n\n\n
-No podemos hablar de una sola irregularidad, sino de un conjunto de indicadores que nosotros podemos identificar de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n