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Jes\u00fas Utrilla \/ NV Noticias <\/strong><\/p>\n\n\n\n Multas de hasta 7 millones de pesos podr\u00edan enfrentar quienes incumplan las nuevas disposiciones en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero, por lo que los sectores considerados como actividades vulnerables deber\u00e1n comenzar desde este a\u00f1o a prepararse para cumplir con los nuevos mecanismos de revisi\u00f3n y control, se\u00f1al\u00f3 Mario Herrera T\u00e9llez, abogado fiscal y especialista en prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n Jes\u00fas Utrilla \/ NV Noticias Multas de hasta 7 millones de pesos podr\u00edan enfrentar quienes incumplan las nuevas disposiciones en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero, por lo que los sectores considerados como actividades vulnerables deber\u00e1n comenzar desde este a\u00f1o a prepararse para cumplir con los nuevos mecanismos de revisi\u00f3n y control, se\u00f1al\u00f3 Mario […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":233252,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[154],"tags":[34028,5397],"class_list":["post-233251","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-veracruz","tag-disposiciones","tag-lavado-de-dinero","wp-image-borders"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/233251","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=233251"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/233251\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":233253,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/233251\/revisions\/233253"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/233252"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=233251"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=233251"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=233251"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
El exdelegado de la Procuraduria de Defensa del Contribuyente (Prodecon) explic\u00f3 que las nuevas reglas representan una modificaci\u00f3n importante en la forma de cumplir con la legislaci\u00f3n, particularmente con la incorporaci\u00f3n del Enfoque Basado en Riesgos (EBR), que obliga a los sujetos regulados a identificar y evaluar los riesgos relacionados con sus operaciones, clientes, usuarios y los mecanismos mediante los cuales realizan sus actividades.<\/p>\n\n\n\n
Record\u00f3 que la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita fue reformada desde julio de 2025, mientras que las nuevas reglas fueron publicadas el 7 de agosto de 2026 y recientemente se dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n los nuevos formatos para realizar altas y presentar avisos. Con ello, qued\u00f3 establecido el nuevo esquema para cumplir con las obligaciones.<\/p>\n\n\n\n
Anteriormente el cumplimiento era principalmente documental, identificar a los clientes o usuarios, registrarse en el portal correspondiente, presentar avisos cuando fuera necesario y conservar la documentaci\u00f3n. Ahora, los sujetos obligados deber\u00e1n desarrollar una metodolog\u00eda para determinar los niveles de riesgo y contar con mecanismos automatizados que permitan detectar posibles operaciones que representen una alerta.<\/p>\n\n\n\n
Herrera T\u00e9llez advirti\u00f3 que este proceso tambi\u00e9n implica mayores costos para los contribuyentes, debido a que deber\u00e1n implementar sistemas y procedimientos de control. Entre las actividades consideradas vulnerables se encuentra el sector inmobiliario, adem\u00e1s de quienes comercializan arte, relojes y metales preciosos, mientras que sectores como el financiero, notarios, corredores p\u00fablicos y agentes aduanales ya cuentan con esquemas de cumplimiento en esta materia.<\/p>\n\n\n\n
Las sanciones son de las m\u00e1s elevadas dentro del \u00e1mbito administrativo, pues las multas pueden comenzar alrededor de los 23 mil pesos y alcanzar hasta 7 millones de pesos, dependiendo de la infracci\u00f3n cometida. Por ello, llam\u00f3 a quienes desarrollan actividades vulnerables a verificar si est\u00e1n sujetos a la legislaci\u00f3n y, en caso de ser as\u00ed, comenzar cuanto antes con su regularizaci\u00f3n y preparaci\u00f3n.
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