{"id":225458,"date":"2026-08-11T12:55:55","date_gmt":"2026-08-11T18:55:55","guid":{"rendered":"https:\/\/nvnoticias.mx\/?p=225458"},"modified":"2026-08-11T12:56:02","modified_gmt":"2026-08-11T18:56:02","slug":"shcp-amplia-la-vigilancia-a-familiares-de-politicos-contra-el-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/2026\/08\/11\/shcp-amplia-la-vigilancia-a-familiares-de-politicos-contra-el-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"SHCP ampl\u00eda la vigilancia a familiares de pol\u00edticos contra el lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico ya no aplicar\u00e1 solamente a pol\u00edticos y funcionarios mexicanos la regulaci\u00f3n del lavado de dinero asociada a personas pol\u00edticamente expuestas (PEP), sino que tambi\u00e9n abarcar\u00e1 a extranjeros y familiares cercanos, as\u00ed como a los socios de empresas en los que est\u00e9 involucrado un servidor p\u00fablico, de acuerdo con lo publicado en el&nbsp;<em>Diario Oficial de la Federaci\u00f3n<\/em>&nbsp;el viernes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como parte de las modificaciones a las reglas de car\u00e1cter general previstas en la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (Lfpiorpi), las autoridades financieras establecen que no solamente los bancos, como ya ocurr\u00eda, sino que todas las personas y negocios que realizan actividades susceptibles de lavado de dinero deben reforzar su vigilancia sobre este tipo de perfiles.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Previo a la reforma de 2025 a la Lfpiorpi, esta ley no ten\u00eda un marco expl\u00edcito sobre lo que es una PEP, aunque la regulaci\u00f3n bancaria s\u00ed contemplaba la revisi\u00f3n de estos perfiles de pol\u00edticos y funcionarios p\u00fablicos, as\u00ed como de sus familiares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El principal cambio es que la facultad ya no queda s\u00f3lo en los bancos, sino tambi\u00e9n en los juegos con apuesta; concursos o sorteos; tarjetas de servicios, de cr\u00e9dito, de vales; cheques de viajero; desarrollo e inversi\u00f3n inmobiliaria; comercializaci\u00f3n de arte; venta de autos; traslado o custodia de dinero o valores; notarios p\u00fablicos; asociaciones civiles y activos virtuales, es decir, para todas las actividades que se consideran susceptibles de lavado de dinero se debe dar seguimiento a pol\u00edticos y funcionarios p\u00fablicos, as\u00ed como a sus familiares y socios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente: La <a href=\"https:\/\/www.jornada.com.mx\/noticia\/2026\/08\/11\/economia\/amplian-la-vigilancia-a-familiares-de-politicos-contra-el-lavado-de-dinero\">Jornada<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico ya no aplicar\u00e1 solamente a pol\u00edticos y funcionarios mexicanos la regulaci\u00f3n del lavado de dinero asociada a personas pol\u00edticamente expuestas (PEP), sino que tambi\u00e9n abarcar\u00e1 a extranjeros y familiares cercanos, as\u00ed como a los socios de empresas en los que est\u00e9 involucrado un servidor p\u00fablico, de acuerdo con [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":225460,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[158],"tags":[11763],"class_list":["post-225458","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica","tag-shcp","wp-image-borders"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/225458","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=225458"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/225458\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":225461,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/225458\/revisions\/225461"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/225460"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=225458"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=225458"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=225458"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}