La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) divulg\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n (DOF) la convocatoria para la certificaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y financiamiento al terrorismo.
Est\u00e1 dirigida, entre otros, a oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, internos y otros profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras y dem\u00e1s personas sujetas a la supervisi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con la finalidad de verificar el cumplimiento de las leyes financieras y disposiciones que emanen de ellas en materia de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los art\u00edculos 139 Qu\u00e1ter o 400 Bis del C\u00f3digo Penal Federal.<\/p>\n\n\n\n
Las personas interesadas en obtener o renovar el Certificado en materia de PLD\/FT se sujetar\u00e1n a lo previsto en las Disposiciones para la Certificaci\u00f3n, que tienen por objeto establecer los requisitos y el proceso aplicables para tales efectos.<\/p>\n\n\n\n
Los participantes deber\u00e1n enviar a la CNBV la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n previstas en el art\u00edculo 8 de las Disposiciones para la Certificaci\u00f3n, as\u00ed como aquella se\u00f1alada en el “Instructivo para solicitar la obtenci\u00f3n o renovaci\u00f3n del certificado en materia de prevenci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y financiamiento al terrorismo” (Instructivo), que la propia Comisi\u00f3n d\u00e9 a conocer a trav\u00e9s de su portal de Internet en la siguiente direcci\u00f3n: https:\/\/www.gob.mx\/cnbv\/acciones-y-programas\/certificacion-cnbv-en-materia-de-pld-ft.<\/a><\/p>\n\n\n\n En el Instructivo, los interesados podr\u00e1n consultar los t\u00e9rminos y condiciones relacionados con el proceso de obtenci\u00f3n y renovaci\u00f3n del Certificado en materia de PLD\/FT.<\/p>\n\n\n\n La CNBV notificar\u00e1 la aceptaci\u00f3n de la solicitud a trav\u00e9s del buz\u00f3n de “Notificaciones y Seguimiento” del portal para la obtenci\u00f3n del certificado, de acuerdo con el Instructivo.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con las bases de participaci\u00f3n, durante 2026, para la obtenci\u00f3n o renovaci\u00f3n del Certificado en materia de PLD\/FT, se realizar\u00e1n dos evaluaciones con cupo de hasta mil 500 lugares en cada una, las cuales se llevar\u00e1n a cabo en las siguientes fechas: 27 de junio y 24 de octubre de 2026. Ambas evaluaciones iniciar\u00e1n a las 9:00 horas, con una duraci\u00f3n de 4 horas cada una.<\/p>\n\n\n\n