Un par de d\u00edas despu\u00e9s de que M\u00e9xico anunciara el bloqueo de una serie de establecimientos y p\u00e1ginas de apuestas involucradas en posible lavado de dinero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a trav\u00e9s de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancion\u00f3 a 27 personas y empresas y su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) restringi\u00f3 el acceso al sistema financiero estadunidense a 10 establecimientos, en espec\u00edfico por presuntamente ser usados para lavar dinero del c\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n
Estos \u00faltimos son el Casino Emine (San Luis R\u00edo Colorado, Sonora); Casino Mirage (Culiac\u00e1n, Sinaloa); Casino Midas (Agua Prieta, Sonora); Casino Midas (Guam\u00fachil, Sinaloa); Casino Midas (Los Mochis, Sinaloa); Casino Midas (Mazatl\u00e1n, Sinaloa); Casino Midas (Rosarito, Baja California); Casino Palermo (Nogales, Sonora); Casino Skampa (Ensenada, Baja California) y Casino Skampa (Villahermosa, Tabasco).<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la FinCEN \u201cestos establecimientos de juego est\u00e1n controlados en \u00faltima instancia por un grupo criminal con una larga trayectoria de transacciones financieras, mediante las cuales facilitan el lavado de dinero en beneficio del c\u00e1rtel de Sinaloa\u201d. Su informe agrega que estos casinos “enviaban pagos il\u00edcitos a miembros de alto rango del c\u00e1rtel, y sus directivos recib\u00edan instrucciones detalladas sobre c\u00f3mo evadir la detecci\u00f3n por parte de los sistemas de control contra el lavado de dinero de las instituciones financieras\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl Departamento del Tesoro y el Gobierno de M\u00e9xico han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras del c\u00e1rtel de Sinaloa y sus actividades financieras il\u00edcitas\u201d, declar\u00f3 Andrea Gacki, directora de FinCEN. Aparte, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, se pronunci\u00f3 en el mismo sentido, seg\u00fan las declaraciones recuperadas por el Tesoro.<\/p>\n\n\n\n
El martes la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico inform\u00f3 que pidi\u00f3 el bloqueo del sistema financiero de 13 establecimientos y portales con domicilios fiscales en Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de M\u00e9xico, Chiapas y la Ciudad de M\u00e9xico debido a un posible uso para lavar dinero de actividades il\u00edcitas. Grupo Salinas asegur\u00f3 que sus empresas Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I., eran parte de la medida cautelar.<\/p>\n\n\n\n
Las acciones del Tesoro estadunidense se centran s\u00f3lo en las empresas y personas de las que se presume un v\u00ednculo directo con el c\u00e1rtel de Sinaloa. Los establecimientos sancionados se encuentran en s\u00f3lo cuatro estados: Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco.<\/p>\n\n\n\n
A la par, la OFAC sancion\u00f3 a 27 personas y entidades, involucradas en un grupo criminal que determin\u00f3 como \u201cHysa\u201d, por el nombre de la familia que lo controla.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con OFAC, el grupo Hysa est\u00e1 integrado por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon, una familia que a trav\u00e9s de establecimientos de juego y restaurantes lava dinero proveniente del c\u00e1rtel de Sinaloa; adem\u00e1s de Gilberto L\u00f3pez L\u00f3pez, a quien tambi\u00e9n se involucra en el grupo como comisionado y a Eselda Baku (anteriormente Eselda Hysa).<\/p>\n\n\n\n
Entre las empresas bloqueadas y con sede en M\u00e9xico se encuentran: Bliri; Cucina Del Porto; Diversiones Los Mochis; El Arte de Cocinas y Beber; Entretenimiento Villahermosa; Entretenimiento y Espect\u00e1culos B.C.; Grupo Internacional Canhysamex; H Hidrocarburos; Hysa Forwarders; LH Pro-Gaming; LH Rental; Operadora Alejil; Operadora de Empresas LH; Procesadora de Alimentos Hs y Rosetta Gaming y Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V.<\/p>\n\n\n\n
A la par se sancionaron a Hysa Holdings Inc y Rosetta Gaming Inc, que tienen sede en Canad\u00e1; y a Rosetta Gaming SP ZOO, establecida en Polonia.<\/p>\n\n\n\n