{"id":190395,"date":"2025-08-13T10:26:53","date_gmt":"2025-08-13T16:26:53","guid":{"rendered":"https:\/\/nvnoticias.mx\/?p=190395"},"modified":"2025-08-13T10:26:57","modified_gmt":"2025-08-13T16:26:57","slug":"nuevas-sanciones-del-tesoro-de-eu-a-empresas-de-tiempos-compartidos-operadas-por-el-cjng","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/2025\/08\/13\/nuevas-sanciones-del-tesoro-de-eu-a-empresas-de-tiempos-compartidos-operadas-por-el-cjng\/","title":{"rendered":"Nuevas sanciones del Tesoro de EU a empresas de tiempos compartidos operadas por el \u2018CJNG\u2019"},"content":{"rendered":"\n

En una quinta incursi\u00f3n contra los fraudes de tiempo compartido operados por el C\u00e1rtel de Jalisco Nueva Generaci\u00f3n<\/em> (CJNG<\/em>), el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3 a cuatro personas y 13 empresas mexicanas vinculadas con esta actividad. En la operaci\u00f3n que tiene como epicentro Puerto Vallarta y sus alrededores, se se\u00f1ala que incluso los extorsionadores se hacen pasar por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y amagan con sanciones.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el Tesoro, adem\u00e1s del narcotr\u00e1fico, principal fuente de ingresos del grupo, el CJNG<\/em> tambi\u00e9n tiene ingresos por fuentes alternativas como el robo de combustible, la extorsi\u00f3n y el fraude de tiempo compartido, este tipo de derechos a usar un inmueble vacacional durante un tiempo determinado de tiempo.<\/p>\n\n\n\n

Es la quinta vez que la OFAC sanciona a personas vinculadas, directa o indirectamente, a los fraudes de tiempo compartido del CJNG<\/em>, lo que ha resultado en la designaci\u00f3n de m\u00e1s de 70 personas y entidades hasta la fecha. Las medidas anteriores se tomaron el 2 de marzo de 2023, el 27 de abril de 2023, el 30 de noviembre de 2023 y el 16 de julio de 2024, aunque el organismo sostiene que es una pr\u00e1ctica identificada desde 2012.<\/p>\n\n\n\n

En la sanci\u00f3n de ahora, que estuvo coordinada con el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI por su sigla en ingl\u00e9s), la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas y la Unidad de Inteligencia Financiera de M\u00e9xico, se se\u00f1ala a Julio C\u00e9sar Montero Pinz\u00f3n, Carlos Andr\u00e9s Rivera Varela, Francisco Javier Gudi\u00f1o Haro y a Michael Ibarra D\u00edaz de operar estos esquemas.<\/p>\n\n\n\n

En el caso de Ibarra D\u00edaz, originario de Puerto Vallarta, se puntualiza que en apariencia es \u201cun empresario leg\u00edtimo del sector tur\u00edstico\u201d, pero al final funge como prestanombres del CJNG<\/em> y su red est\u00e1 compuesta por 13 empresas.<\/p>\n\n\n\n

Cinco de ellas \u2014Akali Realtors , Centro Mediador De La Costa, Corporativo Integral De La Costa, Corporativo Costa Norte, y Sunmex Travel\u2014 son de ventas de tiempo compartido; TTR Go se presenta como agencia de viajes. Y, adicionalmente, Inmobiliaria Integral Del Puerto, KVY Bucer\u00edas y Servicios Inmobiliarios Ibadi se dedican a la venta o renta de bienes ra\u00edces.<\/p>\n\n\n\n

La red de empresas de Ibarra es tan diversa que incluye operadores tur\u00edsticos, Fishing Are Us y Santamaria Cruise; un negocio de servicios automotrices, Laminado Profesional Automotriz Elte; y una firma de contabilidad, Consultorias Profesionales Almida, apunt\u00f3 el Tesoro.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEstos c\u00e1rteles siguen creando nuevas formas de generar ingresos para impulsar sus operaciones terroristas. Bajo la direcci\u00f3n del presidente Trump, continuaremos nuestros esfuerzos para erradicar por completo la capacidad de estos c\u00e1rteles para generar ingresos, incluyendo sus intentos de aprovecharse de los estadunidenses mayores mediante el fraude de tiempo compartido\u201d, declar\u00f3 el secretario del Tesoro, Scott Bessent.<\/p>\n\n\n\n

El departamento detall\u00f3 que el fraude tiene varias fases. Primero los c\u00e1rteles obtienen informaci\u00f3n sobre propietarios estadunidenses de tiempo compartido, de c\u00f3mplices que trabajan en complejos tur\u00edsticos de M\u00e9xico. Luego los contactan a trav\u00e9s de call centers, donde se hacen pasar por agentes de empresas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Con un ingl\u00e9s fluido les piden “cuotas” e “impuestos” por adelantado por supuestos impagos \u201cmediante transferencias bancarias internacionales a cuentas en bancos y casas de bolsa mexicanos\u201d, puntualiz\u00f3 la OFAC.<\/p>\n\n\n\n

En una segunda fase, se hacen pasar por bufetes de abogados, alegando que pueden iniciar procedimientos en nombre de las v\u00edctimas para recuperar los fondos perdidos a cambio de un pago inicial. E incluso hay casos en que esta red se hace pasar por funcionarios gubernamentales, incluidos de la OFAC, acusando a los estadunidenses defraudados de haber realizado transacciones sospechosas y exigiendo multas para liberar sus fondos o arriesgarse a ser encarceladas.<\/p>\n\n\n\n

La OFAC detall\u00f3 que en julio del a\u00f1o pasado a diciembre, la Red de Ejecuci\u00f3n de Control Financieros recibi\u00f3 m\u00e1s de 250 informes de actividades sospechosas vinculados con estas estafas de tiempo compartido, al final se identificaron alrededor de mil 300 transacciones por 23.1 millones de d\u00f3lares, enviadas principalmente de individuos con sede en Estados Unidos a contrapartes en M\u00e9xico. Cada defraudado envi\u00f3 en promedio 28 mil 912 d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el FBI, aproximadamente 6 mil v\u00edctimas estadunidenses reportaron p\u00e9rdidas de casi 300 millones de d\u00f3lares entre 2019 y 2023 debido a fraudes de tiempo compartido en M\u00e9xico. S\u00f3lo en 2024 se recibieron 900 quejas relacionadas con este problema, con p\u00e9rdidas reportadas de m\u00e1s de 50 millones de d\u00f3lares, una cifra que pod\u00eda estar subestimada, asegur\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: La Jornada<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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