La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) y a caro de Santiago Nieto, present\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) una nueva denuncia contra\u00a0Jos\u00e9 Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n (TEPJF) por enriquecimiento il\u00edcito y posible utilizaci\u00f3n de empresas fantasmas para triangular recursos.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
La UIF inform\u00f3 a trav\u00e9s de un comunicado que el pasado 22 de junio present\u00f3 una denuncia contra 6 personas; 2 f\u00edsicas y 4 morales, luego de que se identificaron operaciones financieras por montos superiores a los declarados ante posiblemente constitutivas de delitos. <\/p>\n\n\n\n
“En el an\u00e1lisis realizado, la UIF encontr\u00f3 que Jos\u00e9 Luis N, un familiar y\u00a0 personas f\u00edsicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se\u00a0 identificaron diversos dep\u00f3sitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relaci\u00f3n directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria”, indic\u00f3 la UIF.\u00a0<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n
El organismo encabezado por Santiago Nieto detall\u00f3 la utilizaci\u00f3n de empresas “fachada” para la realizaci\u00f3n de diversas transferencias financieras en el extranjero.<\/p>\n\n\n\n
“Se conocieron transferencias con destino al extranjero y constituci\u00f3n de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado \u00fanicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con caracter\u00edsticas de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad”, explic\u00f3.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n
Agreg\u00f3 que adem\u00e1s interpuso un recurso de inconformidad contra la exoneraci\u00f3n del magistrado presidente del TEPJF en la primera denuncia penal que se present\u00f3 ante la FGR por el delito de enriquecimiento il\u00edcito, mismo que fue admitido.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: El Universal<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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