{"id":187998,"date":"2025-07-09T10:08:49","date_gmt":"2025-07-09T16:08:49","guid":{"rendered":"https:\/\/nvnoticias.mx\/?p=187998"},"modified":"2025-07-09T10:08:51","modified_gmt":"2025-07-09T16:08:51","slug":"eu-da-prorroga-a-intercam-cibanco-y-vector","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/2025\/07\/09\/eu-da-prorroga-a-intercam-cibanco-y-vector\/","title":{"rendered":"EU da pr\u00f3rroga a Intercam, CIBanco y Vector"},"content":{"rendered":"\n<p>La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos inform\u00f3 que extendi\u00f3 la fecha de entrada en vigor de&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.fincen.gov\/news\/news-releases\/treasury-issues-unprecedented-orders-under-powerful-new-authority-counter\">las \u00f3rdenes<\/a>&nbsp;emitidas el 25 de junio de 2025, que proh\u00edben ciertas transferencias de fondos con CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLas instituciones financieras cubiertas ahora tendr\u00e1n 45 d\u00edas adicionales, hasta el 4 de septiembre de 2025, para implementar las \u00f3rdenes que proh\u00edben ciertas transferencias de fondos que involucran&nbsp;<strong>a CIBanco SA, Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Instituci\u00f3n de Banca Multiple (Intercam)<\/strong>&nbsp;y&nbsp;<strong>Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector)<\/strong>&nbsp;, cada una de las cuales FinCEN encontr\u00f3 de principal preocupaci\u00f3n por lavado de dinero en relaci\u00f3n con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl\u201d, inform\u00f3 el gobierno estadounidense.<\/p>\n\n\n\n<p>La directora de FinCEN, Andrea Gacki, dijo que durante meses, el Departamento del Tesoro y el Gobierno de M\u00e9xico han estado coordinando esfuerzos para proteger a sus instituciones financieras de los c\u00e1rteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culmin\u00f3 con las \u00f3rdenes emitidas contra estas instituciones.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEl Departamento del Tesoro continuar\u00e1 tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores il\u00edcitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>El Tesoro de EU consider\u00f3 que esta extensi\u00f3n refleja que el Gobierno de M\u00e9xico ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las \u00f3rdenes de FinCEN.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cIncluyendo asumir la administraci\u00f3n temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la prevenci\u00f3n del financiamiento il\u00edcito\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>El Tesoro dijo que continuar\u00e1 coordinando estrechamente con el Gobierno de M\u00e9xico en estos asuntos y considerar\u00e1 cuidadosamente todos los hechos y circunstancias al considerar cualquier extensi\u00f3n adicional a la fecha de implementaci\u00f3n de las \u00f3rdenes.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/forbes.com.mx\/eu-da-prorroga-a-intercam-cibanco-y-vector-destaca-intervencion-del-gobierno-de-mexico-para-combatir-el-lavado-de-dinero\/\">Forbes<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos inform\u00f3 que extendi\u00f3 la fecha de entrada en vigor de&nbsp;las \u00f3rdenes&nbsp;emitidas el 25 de junio de 2025, que proh\u00edben ciertas transferencias de fondos con CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. \u201cLas instituciones financieras cubiertas ahora tendr\u00e1n 45 d\u00edas 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