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Jes\u00fas Utrilla \/ NV Noticias <\/strong><\/p>\n\n\n\n La reciente reforma en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero ampliar\u00e1 las obligaciones para notarios, corredores p\u00fablicos, agencias aduanales y desarrolladores inmobiliarios, advirti\u00f3 Ram\u00f3n Ortega D\u00edaz, integrante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).<\/p>\n\n\n\n Uno de los principales cambios es el fortalecimiento del concepto de beneficiario controlador, es decir, la persona que realmente obtiene los beneficios econ\u00f3micos de una operaci\u00f3n, aunque no siempre figure formalmente en documentos legales. <\/p>\n\n\n\n \u201cPuede ser que el acta diga Juan P\u00e9rez, pero el que se beneficia realmente es otra persona. Y esa informaci\u00f3n deber\u00e1 recabarse y reportarse con mayor detalle\u201d.<\/p>\n\n\n\n A partir de la entrada en vigor de la nueva legislaci\u00f3n, los notarios tendr\u00e1n la responsabilidad de recabar m\u00e1s informaci\u00f3n en actos como la constituci\u00f3n de empresas, y enviar m\u00e1s avisos a las autoridades correspondientes. Aunque parte de estas obligaciones ya exist\u00edan por disposiciones del C\u00f3digo Fiscal, ahora se fortalecen y se extienden expresamente en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, se subsana una omisi\u00f3n hist\u00f3rica, la inclusi\u00f3n de las agencias aduanales como sujetos obligados. <\/p>\n\n\n\n \u201cEra una laguna en la ley porque estaban reguladas por patentes, pero no contempladas directamente en el marco del lavado de dinero. Hoy, eso cambia\u201d.<\/p>\n\n\n\n Advirti\u00f3 tambi\u00e9n que esta ampliaci\u00f3n normativa tendr\u00e1 un fuerte impacto en el sector inmobiliario. Aunque los desarrolladores ya ten\u00edan ciertas obligaciones, ahora se ampl\u00eda el alcance. <\/p>\n\n\n\n Sobre las sanciones, Ortega D\u00edaz record\u00f3 que ya existen multas considerables para quienes incumplen, y algunas empresas en Veracruz fueron revisadas durante el a\u00f1o pasado por no presentar los avisos correspondientes como actividades vulnerables. Entre los sectores observados est\u00e1n arrendadores, desarrolladores inmobiliarios y distribuidores de autos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Jes\u00fas Utrilla \/ NV Noticias La reciente reforma en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero ampliar\u00e1 las obligaciones para notarios, corredores p\u00fablicos, agencias aduanales y desarrolladores inmobiliarios, advirti\u00f3 Ram\u00f3n Ortega D\u00edaz, integrante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Uno de los principales cambios es el fortalecimiento del concepto de beneficiario controlador, es […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":90566,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[154],"tags":[5397],"class_list":["post-187603","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-veracruz","tag-lavado-de-dinero","wp-image-borders"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/187603","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=187603"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/187603\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":187605,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/187603\/revisions\/187605"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/90566"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=187603"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=187603"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=187603"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}