{"id":186718,"date":"2025-06-27T11:23:29","date_gmt":"2025-06-27T17:23:29","guid":{"rendered":"https:\/\/nvnoticias.mx\/?p=186718"},"modified":"2025-06-27T11:23:31","modified_gmt":"2025-06-27T17:23:31","slug":"tesoro-acusa-lavado-pero-omite-mencionar-bancos-en-eu-que-recibieron-fondos-ilicitos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nvnoticias.mx\/index.php\/2025\/06\/27\/tesoro-acusa-lavado-pero-omite-mencionar-bancos-en-eu-que-recibieron-fondos-ilicitos\/","title":{"rendered":"Tesoro acusa lavado, pero omite mencionar bancos en EU que recibieron fondos il\u00edcitos"},"content":{"rendered":"\n

Transferencias bancarias y dep\u00f3sitos en efectivo fueron el principal m\u00e9todo que utilizaron \u201cmulas<\/em> de dinero\u201d pagadas por los c\u00e1rteles de la droga para enviar al menos 9 millones 100 mil d\u00f3lares a M\u00e9xico, concretamente a cuentas de Intercam y Vector, acusa la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro. Sin embargo, en la serie de documentos con los que sustenta sus se\u00f1alamientos, no hay referencia expl\u00edcita a bancos en territorio estadunidense con los que las firmas mexicanas hubieran operado.<\/p>\n\n\n\n

En esta serie de transacciones, que involucran directamente al sistema financiero de Estados Unidos, no se documenta que provengan del tr\u00e1fico de precursores qu\u00edmicos, no hay fentanilo, no hay empresas chinas, ni transacciones China-M\u00e9xico, se desprende de los documentos que sustentan la acusaci\u00f3n del Departamento del Tesoro anunciada el mi\u00e9rcoles.<\/p>\n\n\n\n

Parad\u00f3jicamente, no se identifica a los bancos estadunidenses corresponsales en los que \u201clas mulas<\/em>\u201d\u2013personas que transfieren o mueven el dinero producto de actividades criminales\u2013 hicieron los dep\u00f3sitos y transferencias descritos por la FinCEN, seg\u00fan los documentos.<\/p>\n\n\n\n

No obstante, s\u00ed destaca el se\u00f1alamiento directo, sin presunciones ni titubeos, de que Vector fue la plataforma para que Genaro Garc\u00eda Luna \u2013investigado y condenado en Estados Unidos por v\u00ednculos con el narcotr\u00e1fico y delincuencia organizada\u2013 recibiera sobornos del c\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n

Como parte de los papeles en los que basa sus acciones contra Vector, Intercam y CIBanco, el Tesoro narra varias situaciones basadas en informaci\u00f3n p\u00fablica y no p\u00fablica \u2013que asegura tener en su poder\u2013 para se\u00f1alar a estas instituciones de un historial de facilitar transacciones en d\u00f3lares que financian la importaci\u00f3n de precursores qu\u00edmicos utilizados para producir opioides sint\u00e9ticos il\u00edcitos en nombre de organizaciones delictivas.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s all\u00e1 de las presuntas triangulaciones a China y los precursores qu\u00edmicos, los documentos del Tesoro se\u00f1alan que \u201cla informaci\u00f3n disponible para la FinCEN demuestra que entre 2013 y 2016 una presunta mula<\/em> de dinero del c\u00e1rtel de Sinaloa transfiri\u00f3 m\u00e1s de 1.5 millones de d\u00f3lares a Vector. Adem\u00e1s, entre 2019 y 2021, la misma mula<\/em> envi\u00f3 m\u00e1s de 500 mil d\u00f3lares a Vector a trav\u00e9s de una empresa con sede en Estados Unidos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En una operaci\u00f3n similar, la autoridad de Estados Unidos apunta que entre 2021 y 2024, una presunta mula<\/em> abri\u00f3 cuentas en varios bancos del sur de California y realiz\u00f3 627 dep\u00f3sitos en cajeros autom\u00e1ticos, por alrededor de 2.6 millones de d\u00f3lares; adem\u00e1s de haber realizado 125 transferencias, por un aproximado de 1.9 millones de d\u00f3lares, desde sus cuentas en Estados Unidos a una cuenta de Intercam en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

Entre 2022 y 2024, \u201cotra presunta mula<\/em>\u201d abri\u00f3 cuentas en bancos del sur de California y realiz\u00f3 431 dep\u00f3sitos en cajeros autom\u00e1ticos, por un aproximado de 1.4 millones de d\u00f3lares; y envi\u00f3 81 transferencias, por alrededor de 1.2 millones de d\u00f3lares. Todo con destino a cuentas de Intercam en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo no identifica a esos bancos en Estados Unidos, ni se\u00f1ala que se hayan emprendido acciones en su contra.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: La Jornada<\/a> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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