El Senado aprob\u00f3 esta noche reformas a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y al C\u00f3digo Penal Federal que fortalecen los mecanismos para evitar este il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n
El dictamen fue avalado por 74 votos a favor de Morena y sus partidos aliados, 13 en contra del PRI y algunos panistas, y 19 abstenciones de Movimiento Ciudadano y otros integrantes de Acci\u00f3n Nacional, como el coordinador Ricardo Anaya. La mesa directiva anunci\u00f3 que el documento ser\u00e1 turnado a la C\u00e1mara de Diputados para su an\u00e1lisis y votaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La reforma paso con cambios de \u00faltima hora para eliminar toda referencia al financiamiento del terrorismo, ya que ese delito ya est\u00e1 tipificado en el C\u00f3digo Penal Federal y M\u00e9xico es parte de instrumentos internacionales que prev\u00e9n su combate.<\/p>\n\n\n\n
La morenista Lucia Trasvi\u00f1a fue la encargada de presentar la reserva mediante la que se hicieron las modificaciones. Explic\u00f3 as\u00ed, que se elimina del dictamen la figura citada porque es innecesaria y redundante, adem\u00e1s de que podr\u00eda llevar a una antinomia jur\u00eddica que altere el marco normativo e impida la correcta aplicaci\u00f3n de la ley.<\/p>\n\n\n\n
Durante el debate, el panista Francisco Ram\u00edrez Acu\u00f1a sac\u00f3 relucir el caso de las tres instituciones financieras acusadas por el Departamento del Tesoro de lavado de dinero al cuestionar la eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).<\/p>\n\n\n\n
\u00bfLa UIF y la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores desconoc\u00edan circunstancias? \u00bfLes faltaba informaci\u00f3n?, \u00bfSe hicieron ojo de hormiga? \u00bfQu\u00e9 paso?, pregunt\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Guadalupe Chavira, de Morena, revir\u00f3 que tanto la Secretar\u00eda de Hacienda, como la Unidad y la comisi\u00f3n nacional bancaria han informado sobre una investigaci\u00f3n al respecto.<\/p>\n\n\n\n
En t\u00e9rminos generales, la oposici\u00f3n se manifest\u00f3 a favor de combatir las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, pero \u201cesta causa leg\u00edtima se est\u00e1 usando como Caballo de Troya para imponer vigilancias sin control y sospechas sin pruebas\u201d, subray\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Guadalupe Murgu\u00eda y Ram\u00edrez Acu\u00f1a se quejaron de que la definici\u00f3n de Persona Pol\u00edticamente Expuesta es ambigua y da p\u00ede a que cualquier ciudadano relacionado con ella, pueda ser sujeto de sospecha.<\/p>\n\n\n\n
La pri\u00edsta Claudia Anaya consider\u00f3 que la reforma es un paso m\u00e1s a la \u201cmilitarizaci\u00f3n del pa\u00eds\u201d, pues ahora los integrantes de la Guardia Nacional, que son soldados, realizar\u00e1n labores de investigaci\u00f3n en materia de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
Morena califico como falsos y exageraciones tales planteamientos. Javier Corral, presidente de la Comisi\u00f3n de Justicia y promotor del cambio legislativo, record\u00f3 que la Ley para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita no es una norma penal, ni de persecuci\u00f3n de delitos, sino que tiene una naturaleza preventiva y administrativa.<\/p>\n\n\n\n
Su objetivo es evitar que el sistema financiero y econ\u00f3mico sea utilizado para fines il\u00edcitos mediante medidas de identificaci\u00f3n, reporte y control. En el art\u00edculo 6, fracci\u00f3n s\u00e9ptima, \u00fanicamente se formalizan mecanismos de colaboraci\u00f3n entre las secretarias de Hacienda y de Seguridad, as\u00ed como la Guardia Nacional en el \u00e1mbito de la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de lavado de dinero. No es cierto que crea nuevas posibilidades penales ni traslada atribuciones del ministerio p\u00fablico a las instituciones mencionada.<\/p>\n\n\n\n
Oscar Cant\u00f3n Zetina, de Morena, dijo que una de las medidas m\u00e1s eficaces para prevenir el uso del sistema financiero con fines il\u00edcitos es identificar a las Personas Pol\u00edticamente Expuestas, es decir, personas con influencia p\u00fablica que por su posici\u00f3n pueden abusar de ella para el beneficio personal o de terceros.<\/p>\n\n\n\n
En este sentido, destac\u00f3 que la propuesta normativa no es un exceso ni una medida abusiva, sino una disposici\u00f3n necesaria que va en contra de las redes de encubrimiento familiar o clientelar generadas por la delincuencia organizada.<\/p>\n\n\n\n