La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico fue informada previamente por el Departamento del Tesoro sobre presuntos v\u00ednculos de CIBanco, Vector e Intercam con actividades de lavado de dinero de los c\u00e1rteles de la droga, pero no recibi\u00f3 pruebas al respecto y m\u00e1s all\u00e1 de algunos \u201cproblemas administrativos\u201d que fueron sancionados con multas por 134 millones de pesos, no hay manera de probar actividades il\u00edcitas, inform\u00f3 la dependencia en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n
\u201cQueremos ser claros: de contar con informaci\u00f3n contundente que pruebe actividades il\u00edcitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna informaci\u00f3n en este sentido\u201d, respondi\u00f3 el sector hacendario de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
Antes, el Departamento del Tesoro inform\u00f3 de sanciones administrativas y civiles contra CIBanco, Intercam y Vector por presuntamente facilitar el lavado de dinero asociado al tr\u00e1fico de fentanilo y otros opioides sint\u00e9ticos, por parte de c\u00e1rteles de la droga.<\/p>\n\n\n\n
Hacienda detall\u00f3 que en su momento el Tesoro notific\u00f3 a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones y se pidieron las pruebas.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, las autoridades estadunidenses no enviaron pruebas, m\u00e1s all\u00e1 de algunas transferencias electr\u00f3nicas realizadas a trav\u00e9s de las CIBanco, Intercam y Vector con empresas chinas legalmente constituidas.<\/p>\n\n\n\n
Nada fuera de lo rutinario, dado que el comercio anual entre M\u00e9xico y China alcanza los 139 de mil millones de d\u00f3lares y estas transacciones se realizan por miles a trav\u00e9s de una decena de instituciones financieras nacionales, expuso la dependencia mexicana.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa UIF encontr\u00f3 transacciones realizadas a dichas empresas chinas por m\u00e1s de 300 empresas mexicanas a trav\u00e9s de 10 instituciones financieras nacionales. Esto es as\u00ed porque M\u00e9xico tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China\u201d, remarc\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, se continuaron las investigaciones y la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores inici\u00f3 un proceso de revisi\u00f3n a estas instituciones en el marco de la regulaci\u00f3n nacional, pero s\u00f3lo encontr\u00f3 problemas administrativos que en su momento fueron sancionados con multas por 134 millones de pesos, apunt\u00f3 Hacienda.<\/p>\n\n\n\n