Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, y su fundador y m\u00e1ximo ejecutivo, Changpeng Zhao, fueron acusados este lunes por autoridades estadounidenses de \u201cnumerosas violaciones\u201d de normas financieras y regulatorias en el pa\u00eds.
<\/p>\n\n\n\n
La Comisi\u00f3n de Negociaci\u00f3n de Futuros de Productos B\u00e1sicos (CFTC, por sus siglas en ingl\u00e9s), que regula mercados de futuros y opciones, present\u00f3 una demanda contra Binance en un tribunal federal de Chicago que busca sanciones monetarias y posibles prohibiciones para seguir operando en ciertos \u00e1mbitos.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDurante a\u00f1os, Binance sab\u00eda que estaba violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el flujo de dinero como para evitar el cumplimiento\u201d, se\u00f1al\u00f3 en un comunicado el presidente del regulador, Rostin Benham.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n
Seg\u00fan la agencia, correos electr\u00f3nicos y chats internos demuestran que los supuestos esfuerzos de Binance para cumplir con estas regulaciones eran una \u201cfarsa\u201d y que la empresa \u201celigi\u00f3 deliberadamente, una y otra vez, poner sus beneficios por encima del cumplimiento de la ley\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En concreto, la demanda asegura que desde julio de 2019 Binance ha ofrecido operaciones con derivados a usuarios estadounidenses a pesar de que en teor\u00eda no pod\u00eda hacerlo y que no requer\u00eda ning\u00fan tipo de identificaci\u00f3n para esos clientes, tambi\u00e9n en violaci\u00f3n de las normas.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la CFTC asegura que aunque Binance pretend\u00eda restringir el acceso a clientes de Estados Unidos, al mismo tiempo les recomendaba m\u00e9todos para evadir los controles y poder acceder a esas operaciones.<\/p>\n\n\n\n
La agencia estadounidense considera que el fundador y consejero delegado era responsable de todas las decisiones estrat\u00e9gicas, incluida una \u201ctrama secreta\u201d para ayudar a clientes considerados importantes a evitar esos controles.<\/p>\n\n\n\n
Junto a Zhao tambi\u00e9n est\u00e1 acusado Samuel Lim, un exejecutivo de la empresa, al que tambi\u00e9n se considera responsable de estas violaciones y de los intentos para evadir las normas.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el regulador, Binance opera a trav\u00e9s de una gran red de entidades opacas en distintos pa\u00edses, todas controladas por Zhao, con el fin de evitar ciertas normativas y dificultar la identificaci\u00f3n de responsables.<\/p>\n\n\n\n